بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) می رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 31/6/1400 شرکت ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 14/10/1400 در محل قانونی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق واقع در: مشهد-خیابان سجاد-بین سجاد 12 و 14 – پلاک 270 کدپستی 9186993867 برگزار می گردد.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
2- تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به 31/06/1400.
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1401.
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
5- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
6 - اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره.
7 - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از 15 نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده 84 قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد بمنظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به‌صورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس، https://www.instagram.com/housinginvestmentco ملاحظه فرمایند. سهامداران محترم می‌توانند سؤالات خود را در خصوص دستور جلسه به‌صورت پیامکی به شماره 300038083 ارسال نمایند تا سؤالات ارسالی، در مجمع مطرح گردد. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی، مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر راداریم. جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ 13/10/1400 با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی ، وکالتنامه معتبر و کارت ملی به نشانی مشهد-خیابان سجاد-بین سجاد 12 و 14 – پلاک 270 کدپستی 9186993867 ، دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.
هیأت مدیره