به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 24 آذر ماه مبنی بر دعوت از تمامی سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 31/06/1395 جلسه مذکور ساعت 9 صبح 5 دی ماه جاری با حضور حدود 90% سهامداران با دستور جلسه زیر تشکیل شد: - استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- تعیین پاداش هیات مدیره
- سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
در این جلسه پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیات مدیره، توضیحاتی توسط مدیر عامل محترم در مورد بندهای گزارش مزبور ارائه شد.
در ادامه مجمع عمومی صاحبان ، تکالیفی به شرح ذیل را مقرر نمود تا هیات مدیره شرکت اقدامات لازم را مبذول نماید:
- پرداخت سود سهام در مهلت قانونی
- رعایت کامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- تقسیم سود معادل 99 میلیارد ریال بین سهامداران (نسبت به هر سهم 110 ریال)
- تفویض اختیار تعیین حق الزحمع حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره
- تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1395
- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به 31/06/1395
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای نشر آگهی های شرکت
در این جلسه همچنین اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت به مدت 2 سال به شرح زیر تعیین شدند:
1) شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
2) شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
3) شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
4) شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
5) شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)